Los documentos de Pandora avergüenzan a los ricos y poderosos

Por Colm Quinn / Oct 4,2021

Traducido por L. Domenech

La filtración masiva de datos financieros secretos ha revelado la riqueza offshore de algunas de las personas más poderosas del mundo. Entre los implicados se encuentran tanto aliados de Estados Unidos como el rey Abdullah II de Jordania, o adversarios como el presidente ruso Vladimir Putin.

Los datos, denominados Pandora Papers por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el grupo que encabezó el proyecto, muestran hasta dónde han llegado algunos líderes mundiales, multimillonarios y otros oligarcas para ocultar su riqueza. Fue informado por primera vez en los Estados Unidos por el Washington Post .

La divulgación del domingo se produce a raíz de otras mega filtraciones: los Papeles de Panamá, los Papeles Paradise y los archivos de FinCEN. Pero lo que esta filtración pone al descubierto es la ubicación de gran parte de esta riqueza oculta que no solo se encuentra en conocidos paraísos fiscales del Caribe, sino en los Estados Unidos.

Esto les da a los funcionarios estadounidenses un inmenso poder para tomar medidas drásticas, si así lo desean, argumenta Josh Rudolph, un experto en finanzas ilícitas del German Marshall Fund. "Aunque esta filtración es global, el corazón palpitante del sistema financiero extraterritorial es Estados Unidos", dijo Rudolph a Foreign Policy .

¿Tomará Biden medidas enérgicas? 

Parece que la administración Biden reconoce el valor de detener el flujo de dinero sucio hacia los activos estadounidenses. Como escribió Amy Mackinnon de Foreign Policy en junio, Biden emitió un nuevo memorando de seguridad nacional ordenando a las agencias gubernamentales que traten la corrupción como un riesgo de seguridad nacional, dándoles 200 días para revisar e informar sobre las formas en que las agencias podrían abordar la corrupción y las finanzas ilícitas.

A pesar de lo que parece un encogimiento de hombros por parte de las autoridades estadounidenses una vez que surgen este tipo de filtraciones financieras, Estados Unidos ha tomado medidas para reducir algunas maniobras financieras. Por ejemplo, las regulaciones bancarias que entraron en vigor luego de la publicación de los documentos de Panamá obligaron a las instituciones financieras a realizar una " diligencia debida del cliente " para verificar quién es el propietario de la empresa con la que están haciendo negocios. (A pesar de las reglas, los bancos continúan rompiéndolas, como lo descubrió FinCEN Files ).

Los Facilitadores profesionales. Como explica Rudolph, Estados Unidos también sigue siendo un objetivo para la deslocalización financiera porque esas estrictas reglas impuestas a los bancos no se aplican a las industrias profesionales más amplias (piense en abogados, firmas de relaciones públicas y grupos inmobiliarios) que pueden usarse para eludir las reglas financieras. La regulación bancaria "fue sólo la mitad de la batalla en términos de las dos patas sobre las que se encuentra el secreto financiero estadounidense", dijo Rudolph. "Y entonces tenemos que cortar la otra pierna, que no es corporativa, es humana, son los habilitadores profesionales".

Si perseguir a grandes bufetes de abogados y agencias de relaciones públicas es una tarea demasiado grande para un Congreso, Rudolph sugiere un objetivo más fácil en un argumento de política exterior publicado el 26 de septiembre: perseguir a los agentes inmobiliarios, vendedores de vehículos de lujo y proveedores de servicios de criptomonedas.

¿Por qué no hay estadounidenses? 

Teniendo en cuenta la vasta riqueza de los propios oligarcas de Estados Unidos, es sorprendente a primera vista que no se mencionen nombres estadounidenses. Una explicación simple, presentada por el Washington Post , es que los millonarios y multimillonarios estadounidenses tienen suficientes herramientas disponibles dentro del código tributario estadounidense para proteger la mayor parte de su riqueza. (Para ver un buen ejemplo de esta práctica, consulte el informe de junio de ProPublica sobre la explotación de las cuentas Roth IRA para crear "un paraíso fiscal al estilo de las Bermudas aquí mismo en los EE. UU.")

Fuente: Foreing Policy: Morning Brief